Skip to main content

上海警方捣毁虚拟货币换汇洗钱团伙，涉案超 200 亿元上海警方通报，破获两起以虚拟货币、虚拟信用卡为媒介的非法经营、洗钱案件，共抓获犯罪嫌疑人 28 名，涉案金额超 200 亿元

  1. 科技圈🎗在花频道📮
    中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱，准确率近 90% 中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架，能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型，可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。 研究团队称，该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了可解释、可推广的创新路径。中国最高检察院数据显示，2025 年全国检方共起诉 3,259 名涉及虚拟货币与地下银行洗钱案的嫌疑人。 South China Morning…
    上海警方捣毁虚拟货币换汇洗钱团伙，涉案超 200 亿元

    上海警方通报，破获两起以虚拟货币、虚拟信用卡为媒介的非法经营、洗钱案件，共抓获犯罪嫌疑人 28 名，涉案金额超 200 亿元。其中，刘某团伙未经批准非法从事人民币与外币兑换，涉案近 200 亿元；李某团伙搭建平台发行虚拟信用卡结算，涉案超 2 亿元。多名嫌疑人已被批准逮捕。

    东方财富

    🌸 在花频道 · 茶馆水群 · 投稿通道
    👍 168 😭 62 😁 19 ❤️ 2 👎 2 🤔 2 🖕 2 🎉 1 😡 1